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    天和防務董事會、監事會完成換屆選舉

    天和防務董事會、監事會完成換屆選舉

    • 分類:新聞中心
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2022-10-10 16:40
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    【概要描述】

    天和防務董事會、監事會完成換屆選舉

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    詳情

    選舉賀增林為董事長,完成聘任高級管理人員和證券事務代表

     

     2022916日,西安天和防務技術股份有限公司召開2022年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》《關于公司監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》,選舉產生公司第五屆董事會成員與第五屆監事會非職工代表監事;公司于2022823日召開了2022年第一次職工代表大會,選舉產生公司第五屆監事會職工代表監事。

     

    916日,公司召開了第五屆董事會第一次會議、第五屆監事會第一次會議,審議通過了選舉公司董事長、董事會各專門委員會委員、聘任公司高級管理人員、證券事務代表及選舉監事會主席等相關議案,公司已完成董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員、證券事務代表的換屆聘任。

     

      一、第五屆董事會人員

        非獨立董事:賀增林(董事長)、張發群、彭華、劉博;

        獨立董事:王周戶、張若南、任軍強(會計專業人士)。

        二、董事會各專門委員會

        1.戰略委員會:賀增林(主任委員)、任軍強、張若南;

        2.提名委員會:王周戶(主任委員)、賀增林、任軍強;

        3.審計委員會:任軍強(主任委員)、賀增林、張若南;

        4.薪酬與考核委員會:張若南(主任委員)、張發群、王周戶。

        三、監事會成員

        非職工代表監事:寧宸(監事會主席)、蔡維平;

        職工代表監事:馬鑫。

        四、高級管理人員及證券事務代表

        總經理:賀增林;

        副總經理:張發群、彭華、陳樺、段永、薄拾;

        董事會秘書:陳樺;

        財務總監:李秀英;

    證券事務代表:孫鑫。

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